中海油总公司召开第二届董事会第八次会议

12月16日下午，中国海油第二届董事会第八次会议在北京朝阳门海油大厦召开。会议由总公司董事长杨华主持，总公司董事、总经理刘健，外部董事张成杰、夏大慰、鞠章华，职工董事陈伟出席会议。总公司副总经理武广齐、李辉、吕波、李凡荣，总会计师吴孟飞列席会议，国务院国资委企业领导人员管理一局彭方波列席会议。

本次会议听取了上次董事会会议决议落实情况的汇报，审议了公司“十三五”发展规划、公司2016年度生产建设计划预算、2016年度经营预算、2016年度融资计划、2016年度援藏扶贫及公益事业捐助计划等5项议案。董事会全票通过5项议案。

董事会对公司“十二五”规划执行情况表示满意，对公司2015年克服油价下行挑战、深化开展“质量效益年”活动取得的成效给予高度评价，并对公司“十三五”发展规划的编制工作给予肯定，认为该规划充分考虑国际国内和油气行业重大环境变化，并与国家推进“一带一路”、推动国际产能和装备制造合作等政策有效衔接，总体符合企业发展实际。董事会认为公司2016年的计划预算安排充分考虑油价下行因素，较好地体现了量入为出、从严控制投资的原则，董事会授权管理层在充分沟通协调的基础上，进一步优化公司的计划预算方案。

杨华强调，在“十三五”期间，中国海油要更加注重产业发展的可持续性，密切关注能源行业发展的新技术和新趋势，及时推进产业转型升级。要突出发展的质量和效益，坚持从产量驱动向效益驱动转变，注重发展新兴产业和“逆周期”产业，提高集团整体抗风险能力。要在未来几年内做好过“紧日子”和“苦日子”的准备，始终坚持经济高效的用人政策，进一步压投资、控成本，大力压缩行政费用，公司的投资预算要根据油价变化进行动态调整。

杨华表示，面对国际油价下行压力，公司2016年面临的生产经营形势将更加严峻，各单位、各部门要极大地增强主观能动性，努力做好生产经营各项工作。要继续深化开展“质量效益年”活动，从生产经营方方面面进行挖潜增效，同时要充分利用多种经营手段，采取特殊增效措施，努力完成预算目标任务。

12月16日上午，董事会战略发展委员会召开2015年度第三次会议，对“十三五”发展规划、公司2016年度生产建设计划预算、2016年度经营预算、2016年度融资计划4项议案进行研究，并形成提交董事会的审议意见。

12月17日上午，董事会审计委员会召开2015年度第四次会议，听取了公司落实外部审计机构管理建议情况、公司2015年度内部审计工作和2016年度内部审计计划、公司风险管理体系建设情况等3项汇报，对公司全面加强风险管理工作提出了要求。